В ЦБ назвали три новых признака мошеннических переводов
Признаков мошеннических операций стало вдвое больше. Это следует из обновленного перечня Банка России, которым должны руководствоваться банки для предотвращения незаконных переводов.
Признаков мошеннических операций стало вдвое больше. Это следует из обновленного перечня Банка России, которым должны руководствоваться банки для предотвращения незаконных переводов. Документ опубликован на сайте ЦБ 11 июля.
Приказ регулятора с обновленными критериями вступит в силу 25 июля, одновременно со вступлением в силу закона о новых механизмах противодействия подозрительным операциям.
С учетом новых требований банки должны будут приостанавливать операции со следующими признаками.
Переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции.
На основании информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами.
На основании данных, поступивших от сторонних организаций и свидетельствующих о мошеннической операции. Это может быть информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксирована нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих сообщений с новых номеров.
Ранее Банк России уже определил три признака подозрительных операций, согласно которым приостанавливаются переводы
на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах,
в случае нетипичной для клиента операции (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения),
при попытке осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о котором есть в базе данных регулятора.
Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/cb-nazval-shest-priznakov-moshennicheskikh-perevodov.html
Последние новости
Сотрудники УФК по Курской области передали гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции, который уже доставлен по назначению.
На этот раз посылка включала себя лекарства и предметы оказания медицинской помощи для одной из военных частей в Белгородской области, где служит муж сотрудницы Управления.
В Управление более 74% обращений граждан поступают в электронном виде
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию. В январе-феврале 2025 года в УФНС России по Курской области поступило 5861 письменное обращение граждан и организаций.
Удовлетворены иски Льговского межрайонного прокурора о признании права граждан на получение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости
В прокуратуру обратились трое жителей Льговского района по вопросу восстановления их прав на получение единовременной выплаты.
Прокуратура Тимского района направила в суд иски об установлении факта смерти трех граждан
В прокуратуру Тимского района поступили обращения трех граждан, выехавших с территории Суджи, о признании факта смерти их родственников на территории Суджанского района.