В ЦБ назвали три новых признака мошеннических переводов

Признаков мошеннических операций стало вдвое больше. Это следует из обновленного перечня Банка России, которым должны руководствоваться банки для предотвращения незаконных переводов. Документ опубликован на сайте ЦБ 11 июля.

Приказ регулятора с обновленными критериями вступит в силу 25 июля, одновременно со вступлением в силу закона о новых механизмах противодействия подозрительным операциям.

С учетом новых требований банки должны будут приостанавливать операции со следующими признаками.

Переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. 
На основании информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами.
На основании данных, поступивших от сторонних организаций и свидетельствующих о мошеннической операции.  Это может быть информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксирована нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих сообщений с новых номеров.

Ранее Банк России уже определил три признака подозрительных операций, согласно которым приостанавливаются переводы

на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах,
в случае нетипичной для клиента операции (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения),
при попытке осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о котором есть в базе данных регулятора.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/cb-nazval-shest-priznakov-moshennicheskikh-perevodov.html