В Курске прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
В прокуратуре Центрального административного округа г. Курск утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей.
В прокуратуре Центрального административного округа г. Курск утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как установило следствие, с ноября 2019 года по 25 февраля 2022 года на территории г. Курск обвиняемые через подставных лиц создали подконтрольные им юридические лица, деятельность которых была связана с предоставлением банковских услуг клиентам.
Не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, они переводили денежные средства по поручению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также проводили инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание клиентов.
В результате указанной неправомерной деятельности соучастники незаконно извлекли доход в сумме более 20 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Курск для рассмотрения по существу.
Последние новости
Вице-президент ТПП Курской области встретился с предпринимателями Щигровского района
31 января в администрации Щигровского района состоялась в стреча с субъектами предпринимательской деятельности , организованная при участии ТПП Курской области.
В Курске прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
В прокуратуре Центрального административного округа г. Курск утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников организованной группы, которые обвиняются по п. «б» ч. 2 ст.
Врио губернатора Курской области сложил полномочия в оргкомитете «Наша Победа»
Александр Хинштейн занимал должность ответственного секретаря Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале рассказал, что сегодня сложил с себя полномочия в оргкомитете «Наша Победа».
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований