В Курске прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
В прокуратуре Центрального административного округа г. Курск утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей.
В прокуратуре Центрального административного округа г. Курск утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как установило следствие, с ноября 2019 года по 25 февраля 2022 года на территории г. Курск обвиняемые через подставных лиц создали подконтрольные им юридические лица, деятельность которых была связана с предоставлением банковских услуг клиентам.
Не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, они переводили денежные средства по поручению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также проводили инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание клиентов.
В результате указанной неправомерной деятельности соучастники незаконно извлекли доход в сумме более 20 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Курск для рассмотрения по существу.
Последние новости
Сотрудники УФК по Курской области передали гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции, который уже доставлен по назначению.
На этот раз посылка включала себя лекарства и предметы оказания медицинской помощи для одной из военных частей в Белгородской области, где служит муж сотрудницы Управления.
В Управление более 74% обращений граждан поступают в электронном виде
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию. В январе-феврале 2025 года в УФНС России по Курской области поступило 5861 письменное обращение граждан и организаций.
Удовлетворены иски Льговского межрайонного прокурора о признании права граждан на получение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости
В прокуратуру обратились трое жителей Льговского района по вопросу восстановления их прав на получение единовременной выплаты.
Прокуратура Тимского района направила в суд иски об установлении факта смерти трех граждан
В прокуратуру Тимского района поступили обращения трех граждан, выехавших с территории Суджи, о признании факта смерти их родственников на территории Суджанского района.